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长航凤凰股份有限公司重整计划

个人日记

长航凤凰股份有限公司 重整计划 长航凤凰股份有限公司管理人 二○一四年二月二十五日

目 录 释 义.......................................................... .................................................................. 1 前 言.......................................................... .................................................................. 3 正 文.......................................................... .................................................................. 5 一、长航凤凰基本情况.............................. .................................................................. 5 二、出资人组和出资人权益调整方案........ ................................................................ 9 三、债权分类和债权调整方案................... ............................................................... 1 0 四、债权受偿方案...................................... ................................................................ 1 2 五、经营方案............................................. ................................................................. 15 六、重整计划的执行期限及执行完毕的标 准.......................................................... 17 七、重整计划执行的监督期限................... ............................................................... 1 8 八、其他说明事项...................................... ................................................................ 1 9 结 语.......................................................... ................................................................ 2 1 释 义 “法院” 指 湖北省 武汉市中级人民法院 “破产法” 指 自 200 7 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共 和国 企业破产法》 “长航凤凰”或“债务人” 指 长航凤凰 股份有限公司 “管理人” 指 经法院 指定为长航凤凰重整案件管理人的 长航 凤凰清算组 “重整计划” 指 长航凤 凰重整计划 “天益公司” 指 南通天 益船舶燃物供应有限公司 “亚门公司” 指 珠海亚 门节能产品有限公司 “武汉石化” 指 中国石 化武汉石油化工厂 “人保青山公司” 指 中国人 民保险公司武汉市分公司青山区支 公司 “石化实业” 指 武汉石 化实业公司 “中国石化” 指 中国石 油化工集团公司 “长航集团” 指 中国长 江航运（集团）总公司 “长江交科” 指 长江交 通科技股份有限公司 “深交所” 指 深圳证 券交易所 “中证登深圳公司” 指 中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公 司 “债权人” 指 符合破 产法第四十四条规定的，长航凤凰 的某 个、部分或全体债权人 “出资人”或“股东” 指 在中证登 深圳公司登记在册的长航凤凰股 东 “有财产担保债权” 指 破产法 第八十二条第一款第一项规定的， 对债 务人特定财产享有担保权的债权 “担保财产” 指 已设定 抵押担保的债务人特定财产 “职工债权” 指 根据破 产法第八十二条第一款第二项规定 以及 《最高人民法院关于正确审理企业破 产案 件为维护市场经济秩序提供司法保障 若干 问题的意见》第五条，由长航集团垫 付的 劳动款项 “税款债权” 指 破产法 第八十二条第一款第三项规定的， 债务 人所欠的税款 “普通债权” 指 破产法 第八十二条第一款第四项规定的， 债权 人对债务人享有的除有财产担保债 权、 职工债权及税款债权之外的债权 “审查确定的债权” 指 管理人 已审查确定，但尚未经债权人会议 核查 及法院裁定确认的债权 “确认债权” 指 经债权 人会议核查并经法院裁定确认的债 权 “预计债权” 指 已向管 理人申报，但尚未经管理人审查确 定的 债权以及长航凤凰进入重整程序前已 成立 但未依法申报且受法律保护的债权 “中通诚” 指 为长航 凤凰重整案提供资产评估服务的中 通诚 资产评估有限公司 “资产评估报告” 指 中通诚 出具的中通评报字（2013）336 号《长 航凤 凰股份有限公司重整项目资产评估报 告》 “众环海华” 指 为长航 凤凰重整案提供偿债能力分析服务 的众 环海华会计师事务所有限公司 “偿债能力分析报告” 指 众环海 华出具的众环综字（2013）010098 号《 长航凤凰股份有限公司重整项目偿债 能力 分析报告书》 “转增股票” 指 根据重 整计划规定的出资人权益调整方 案， 以长航凤凰资本公积金转增的股票 “重整计划的通过” 指 根据破 产法第八十六条第一款、第八十五 条第 二款之规定，债权人会议各表决组及 出资 人组会议均通过重整计划草案时，重 整计 划即为通过 “重整计划批准” 指 根据破 产法第八十六条第二款或第八十七 条第 三款之规定，重整计划获得法院裁定 批准 “重整计划执行期限” 指 根据破 产法第八十一条第（五）项之规定， 在长 航凤凰重整计划中所规定的执行期限 及法 院裁定延长的重整计划执行期限 “重整计划执行监督期限” 指 根据破 产法第九十条之规定，重整计划中 载明 的管理人监督重整计划执行的期限 “元” 指 人民币 元，本重整计划中货币单位除特别 注明 外，均为人民币元 前 言 长航凤凰于 1993 年在深交所上市， 是湖北省早期上市的公司之一。近年来， 受国内外多重因素影响，干散货市场需求 低增长与运力高增长导致供需严重失 衡，市场竞争加剧，船舶运输业整体陷入 低迷，行业复苏前景不明，与此同时， 燃油价格持续高位运行与相关航运成本攀 升，导致长航凤凰生产经营连续两年出 现巨额亏损，债务负担日益沉重。 因不能清偿到期债务，债权人天益公 司、亚门公司向法院申请对长航凤凰实 施重整。法院经审查后，于 2013 年 11 月 26 日依法裁定受理债权人对长航凤 凰 提出的重整申请，并于同日指定长航凤凰 清算组担任管理人开展重整相关工作。 针对长航凤凰的重整工作，法院给予 了高度重视，本案从案件受理阶段的形 式审查、实质审查，到指定管理人后的债 权审查、资产评估、重整计划的制定、 债权人会议的召开等各个环节，法院均严 格把关和监督，并在重大事项上给予直 接指导，确保重整程序依法合规的开展， 切实保障各方主体的合法权益。 为保证重整成功，避免长航凤凰破产 清算，管理人在法院的监督和指导下， 一方面委托长航凤凰原经营管理层继续做 好生产经营工作，确保职工及客户的稳 定；一方面全力以赴做好与重整程序相关 的各项工作，包括资产调查和评估、债 权登记和审查、信息整理和披露、偿债能 力分析和预测、重整计划的论证和制定、 债权人会议的组织和召开等。与此同时， 管理人在听取、吸收债权人意见和建议 的基础上，在充分尊重评估机构出具的专 业评估结论的前提下，在充分进行法律 上的风险评估和论证、可行性预判和分析 的条件下，结合长航凤凰的实际情况， 制定本重整计划，现提交债权人会议审议 、表决。 根据本重整计划，长航凤凰本次重整 如获实施： 一、 长航凤凰法律主体不变。经重 整的长航凤凰仍是一家在深交所挂牌上 市的股份有限公司。 二、 以长航凤凰现有总股本为基数 ，按每 10 股转增 5 股的比例实施资本 公 积金转增股票，共计转增约 33,736.12 万股。转增股票不向股东分配，部分用于 根据本重整计划的规定偿付债务和费用， 部分用于恢复和改善公司的持续经营能 力等。 三、 长航凤凰的资产，除保留部分 核心经营性资产以保障公司的持续经营 外，其它资产均由管理人按照债权人会议 通过或经法院裁定的财产处臵方案予以 公开处臵，用于根据本重整计划的规定偿 付债务和费用。 四、 职工债权、税款债权将获得全 额清偿。有财产担保债权将就担保财产 变价款全额受偿或在担保财产评估价值范 围内优先获得现金清偿，未受偿的债权 将作为普通债权，按照普通债权的调整及 受偿方案获得清偿。 五、 普通债权以债权人为单位，20 万元以下（含 20 万元）的债权部分将获 得全额现金清偿；超过 20 万元的债权部 分，每 100 元普通债权将分得约 4.6 股 长航凤凰股票，以长航凤凰股票 2013 年 12 月 27 日停牌价 2.53 元/股计算， 该部 分普通债权清偿比例约为 11.64%。按照 上述方案清偿后未获清偿的普通债权， 长航凤凰不再承担清偿责任。 六、 根据本重整计划追加清偿方案 的规定，为相关债权人预留的股票、现 金及由管理人提存的分配款项，在满足特 定条件后，将在扣除相关费用后向普通 债权人进行同比例追加清偿，并将相应提 高普通债权的清偿比例。 七、 长航凤凰未来将在继续保持核 心经营业务的基础上，重新布署和整合 运营格局，以提高经营效率和盈利能力， 并将根据公司发展需要，择机引入有实 力的重组方实施资产重组，由重组方注入 具有盈利能力的优质资产，增强长航凤 凰的持续经营能力和盈利能力。 特别说明：本重整计划如不能在 201 3 年 12 月 31 日之前获得债权人会议 各 表决组、出资人组会议表决通过以及法院 裁定批准，长航凤凰将被暂停上市并 面临破产清算的风险。

正 文 一、 长航凤凰基本情况 （一） 设立及历史沿革 长航凤凰前身为武汉凤凰股份有限公 司，系于 1992 年 5 月 8 日经武汉市 体 制改革委员会批准，由武汉石化、人保青 山公司、石化实业等单位共同发起组建 的股份有限公司。于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记，于 1993 年 10 月 25 日在深交所挂牌上市 ，股票代码为 000520。 2000 年，根据中国石化的整体改组 方案，经中华人民共和国财政部财管字 200034 号文件批准，武汉石化将其持有 的武汉凤凰股份有限公司 21,142 万 股国有法人股转让予中国石化持有，公司 名称由“武汉凤凰股份有限公司”更名 为“中国石化武汉凤凰股份有限公司”。 2006 年，中国石化武汉凤凰股份有 限公司以拥有的石化资产和相关负债与 长航集团拥有的干散货运输资产和相关负 债进行臵换，中国石化将其所持有的中 国石化武汉凤凰股份有限公司本公司 21, 142 万股国有法人股转让予长航集团， 公司名称由“中国石化武汉凤凰股份有限 公司”更名为“长航凤凰股份有限公司”。 长航凤凰经营范围包括：船舶租赁、 销售、维修及技术开发；引航、国内船 舶代理、货运代理

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